证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-100
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通信股份有限公司
对于“瀛通转债”赎回施行暨行将罢手转股的
伏击辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容确凿、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性论述或紧要遗漏。
伏击内容辅导：
者仍可进行转股，2024 年 12 月 18 日收市后，未施行转股的“瀛通转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 101.40 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，
投资者可能面对投资吃亏。适度 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 2024 年 12 月
已罢手交往，详实在限期内完成转股。
终点辅导：
为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“瀛通转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“瀛通转债”合手有东说念主详实在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者详实投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已中意淘气聚集三十个交往日中至少十五个交往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），
已触发“瀛通转债”有条件赎回要求。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“瀛通转债”的议案》，团结当前商场及公司本人情况，经抽象沟通，
公司董事会决定愚弄“瀛通转债”的提前赎回权力。现将“瀛通转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、“瀛通转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020
年 7 月 2 日公设立行了 300 万张可调养公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，刊行总数 30，000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文高兴，公司 30，000 万元可调养公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交往，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券交往所股票上市法则》《瀛通通信股份有限公司公设立行可
调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的干系规矩，本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的
第一个交往日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价钱调整情况
凭证干系规矩和《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可调养为公司股份。启动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。
因公司施行 2020 年年度权益分拨，凭证干系律例和《召募讲明书》的规矩，
需要调整转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股调整为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与适度性股票激发谋划（以下简称“本次激发计
划”）的适度性股票激发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020 年
度经买卖绩未达到本次激发谋划第二个根除限售期功绩侦查研究条件，公司相应
回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的适度性股票 1，344，200 股，公司总股本减
少 1，344，200 股。凭证干系律例和《召募讲明书》的规矩，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《对于部分适度性股票回购刊出完成暨调整“瀛通转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2021-059）。
由于公司拆开施行本次激发谋划，以及适度性股票激发对象邱斌因个东说念主原因
下野，公司回购刊出激发对象已获授但尚未根除限售的适度性股票 1，224，600
股，公司总股本减少 1，224，600 股。凭证干系律例和《召募讲明书》的规矩，“瀛
通转债”转股价钱由 21.24 元/股调整为 21.35 元/股，调整后的转股价钱自 2022
年 3 月 11 日奏效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于适度性股票回购刊出完成暨调整“瀛
通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司施行 2023 年年度权益分拨，凭证干系律例和《召募讲明书》的规矩，
需要调整转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股调整为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会残酷向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募讲明书》的规矩办理本次向下修正
“瀛通转债”转股价钱关联的一起事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第一次临时鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价
为 9.58 元/股，鼓舞大会召开日前一交往日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经
审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，凭证《召募讲明
书》干系规矩及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“瀛
通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自
二、“瀛通转债”有条件赎回要求建树的情况
（一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回要求
凭证《召募讲明书》，“瀛通转债”有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调养公司债券：
①在本次刊行的可调养公司债券转股期内，若是公司股票在职何聚集三十个
交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调养公司债券票
面总金额；
i：指可调养公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱谋划，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱谋划。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股
票已中意淘气聚集三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转
股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”
有条件赎回要求。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“瀛通转债”赎回
价钱为 101.40 元/张。谋划历程如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的执行日期天数为 170 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“瀛通转债”合手有东说念主。
（三）赎回步履及工夫安排
债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次
赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”合手有东说念主资金账户日，届时“瀛通转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告，一起赎回后，刊登可转债摘牌公告。
（四）盘考形势
盘考部门：董事会办公室
盘考地址：湖北省通城县经济设立区玉立大路 555 号
推断电话：0769-83330508
推断邮箱：ir@yingtong-wire.com
四、公司执行抵制东说念主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
处治东说念主员在赎回条件中意前的六个月内交往“瀛通转债”的情况
经核实，在本次有条件赎回要求中意前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至
监事、高档处治东说念主员不存在交往“瀛通转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈诉。具体转股操作建议债券合手有东说念主在陈诉前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次陈诉转股的，将合并谋划转股数目。可转债
合手有东说念主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
六、备查文献
债券的法律见识书。
特此公告。
瀛通通信股份有限公司
董事会
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